登陆

山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

admin 2019-09-16 290人围观 ,发现0个评论

  证券代码:603858 证券简称:步长制药公告编号:2019-098

  山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次(临时)会议的通知山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告于2019年9月5日发出山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告,会议于2019年9月12日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

  经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

  1、《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2019-093)

  山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告表决结果:同意15票,反对山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告0票,弃权0票。

  2、《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的议案》

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的公告》。(公告编号:2019-094)

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  3、《关于对全资子公司增资的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-095)。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  4。《关于公司拟转让出资份额的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与认购投资基金份额的进展暨转让部分份额的公告》(公告编号:2019-096)。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  5。《关于增资上海合璞医疗科技有限公司的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吕宝海关于拟对外投资的公告》(公告编号:2019-097)。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  山东山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十次(临时)会议决议公告步长制药股份有限公司董事会

  2019年9月16日

(责任编辑:DF512)

请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP